Правоохранители Беларуси рассказали о громком деле, раскрытом при помощи транснационального сотрудничества 

 «МВД нашей республики  давно и на постоянной основе взаимодействует с правоохранительными органами не только  стран Евросоюза, но  и США. В решении проблем борьбы с преступностью нет и не может быть никаких границ, - заявил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Республики Беларусь Андрей Ковалев. - Проведенная 18 ноября прошлого года   совместная спецоперация правохранителей Беларуси и Испании  по пресечению деятельности трансграничной  организованной преступной группы, занимающейся вещевым  кардингом, - еще одно тому подтверждение. Подчеркну, что кардинг – это не новый вид хищений и раскрытие этих преступлений  возможно только в тесном международном сотрудничестве».

Напомним, кардинг появился вместе с началом электронной коммерции в конце 1990-х годов. Вещевой кардинг - это мошеннический способ обналичивания денег со взломанных банковских счетов. Кардер покупает товары, подарочные сертификаты, подписки и услуги, используя чужие банковские реквизиты. Для этого мошенникам нужны только номер карты, дата и трехзначный код (CVC). После того как товар пришел на указанный адрес, мошенники либо высылают его скупщикам, которые платят, в среднем 30% от его стоимости, либо шлют через пересылочные пункты  на адреса, к которым обычно имеют доступ. Перепродают такой товар на торговых площадках или в торговых группах социальных сетей.

      «В нашу разработку эта преступная группа  попала несколько лет назад. Вместе с правоохранителями США, Испании и других стран, Интерполом,  Следственным комитетом и Генпрокураторой  РБ, мы провели ряд оперативно-технических мероприятий, в результате чего удалось задокументировать и доказать преступные действия этой группы, - рассказал Ковалев.- Вообще, хочу  подчеркнуть: в рамках Национального  контактного пункта  МВД  РБ  тесно сотрудничает с  правоохранителями 89 стран».

       Как работала эта схема? Отвечая на этот  вопрос, начальник управления поведал: в даркнете были определенные лица, которые за криптовалюту покупали реквизиты скомпроментированных банковских карт, а после этими же картами другая группа на интернет-площадках и форумах оплачивала необходимый товар. Следующая группа – продавала его с существенной заниженной стоимостью.

     «Группа работала около 10 лет – в странах СНГ, Европы, США.  Мы организовали – спасибо сотрудникам  МИДа РБ! – новый канал обмена информацией  с Испанией, - рассказал Ковалев. - И одновременно, 18 ноября 2021 года,  провели спецоперации   с испанскими коллегами. В результате  12 обысков было изъято много  дорогостоящих предметов -  бытовой техники, гаджетов, спортивного инвентаря, коллекция часов, строительных инструментов, брендовой одежды и аксессуаров, наличных денежных  средств, два незарегистрированных гладкоствольных ружья и  два  автомобиля премиум-класса. 

       Своего коллегу дополнил и поделился  информацией заместитель начальника управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета Республики Беларусь Александр Семёник:  

 - Уже возбуждено уголовное дело по части 4 ст.212 Уголовного кодекса РБ – хищение  имущества путем  модификации компьютерной  информации. Санкции этой  статьи предусматривают лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, штрафом. Деньги похищались вне пределов Беларуси  с карточек  у граждан Западной Европы и США.   

      Кто они, члены трансграничной  организованной преступной группы? Это  молодые люди  30-36 лет, с высшим финансовым и экономическим образованием,  со знанием информационных технологий. Все они сейчас находятся под наблюдением испанской полиции.  Мы будем требовать  выдачи  участников преступной групп для осуществления  преследования. Расследование  в рамках этого уголовного дела продолжается». 

       Начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь Сергей Кабакович в своем  выступлении также подчеркнул факт конструктивного взаимодействия правоохранительных структур Беларуси с  европейскими коллегами: «Над пресечением  транснациональной преступности на территории любых государств  мы работаем в формате транснационального сотрудничества».

          Он обратился к гражданам страны с призывом  не относиться легкомысленно к  собственным сбережениям, никому не называть  номера своих банковских карт позвонившим вам  по телефону или Вайберу,   не поддаваться на провокации  якобы сотрудников «служб безопасности банков». Тем, кто совершает покупки в интернет-магазинах,  Кабакович  рекомендовал завести отдельную карточку для совершения этих сделок.