Механизм легализации похищенного был продуман до мельчайших деталей. Стали известны подробности громкого дела криптовалютчиков

С начала 2026 года по территории Минского района было зафиксировано резкое увеличение количества регистрируемых материалов по фактам сообщений о хищении денежных средств граждан с использованием схемы социальной инженерии. «Суть этой схемы заключалась в том, что граждане, которые находились под сильным психологическим давлением посредством телекоммуникации с преступниками, брали денежные средства из домашних сбережений, банковских ячеек и даже получали крупные кредиты, после чего везли по указанию этих же кураторов на территорию Минского района и изготавливали «тайники». В качестве мест, наиболее подходящих для организации таких «тайников», использовали малонаселенные деревни, а также остановочные пункты в лесных массивах. Денежные средства закапывались в землю, после чего преступники приезжали и забирали их», - рассказал заместитель начальника УВД Миноблисполкома - начальник криминальной милиции Сергей Якубель.

Он подчеркнул, что механизм легализации похищенного был продуман до мельчайших деталей. После изъятия «кладов» в действие вступала многозвеньевая система отмывания денег, выстроенная с расчетом на максимальное запутывание следов. Купюры передавались через целую сеть посредников. У каждого была своя роль. При этом суммы наличных дробились, перераспределялись между злоумышленниками и обращались в криптовалюту. 

Спикер акцентировал внимание на том, что каждый участник преступной цепочки - от курьера, забиравшего сверток, до оператора криптовалютных конвертаций - понимал, что деньги похищены у белорусов, и действовал умышленно.

Начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Минского облисполкома Павел Строк рассказал, что преступная схема началась с сообщения от лжесотрудницы «Белпочты», которая заявила о неполученном письме из налоговой инспекции и выведала у потерпевшего личные данные, включая пришедший в сообщении код. Этот шаг явился исходной точкой для изощренного психологического давления. Вскоре с гражданином связалась новая участница обмана, представившаяся сотрудницей милиции. Она сообщила мужчине о том, что из-за утечки данных от его имени совершен перевод в адрес находящегося в розыске лица, а сам он теперь подозревается в госизмене.

«Выполняя инструкции кураторов, потерпевший оформил два кредита на суммы свыше 25 тыс. и 32 тыс. рублей, приехал в Минск, обналичил их, конвертировал в доллары США и оставил пакет на остановке в поселке Мачулищи», - сказал спикер.

Во время обысков у фигурантов уголовного дела изъято в эквиваленте порядка несколько сотен тысяч долларов и иных активов. Правоохранитель привел ряд примеров. В общей сложности преподаватель одного из учреждений образования потерял $41,2 тыс. после обычного звонка в мессенджере.

Подробнее смотрите в видеотрансляции.